Empezó el SAT a citar contribuyentes que fueron encontrados sospechosos de
concretar operaciones enmarcadas en la Ley Antilavado, por lo que extendió
invitaciones a los ciudadanos encontrados en el supuesto de haber concretado
operaciones enmarcadas en la lucha contra el lavado de dinero en México.
A partir de información proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria (CNByV), se está
"invitando a comparecer” a los contribuyentes para esclarecer hechos que requirieron
la atención especializada de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda.
Las comparecencias a las que fueron llamados los contribuyentes, dijo Jorge
Áyax Cabellos Hernández, socio director de Saltillo Asesores, son los primeros
actos de fiscalización del SAT en México, en materia de Ley Antilavado emitida
el 17 de junio de 2013.
EN COAHUILA TODAVÍA NO
A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se
conocieron los primeros actos de fiscalización en este rubro, dijo el socio
director de Saltillo Asesores.
Operaciones que la norma denomina Actividades Vulnerables deberán ser
reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la cual ya envió las invitaciones a comparecer a diferentes
contribuyentes.
Una de las primeras cartas de invitación llegó a la ciudad de Morelia,
Michoacán y no descarta que en los siguientes días o semanas en Saltillo y
diversos municipios de Coahuila, las invitaciones a comparecer ante la
autoridad fiscal comiencen a llegar.
