DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULPA A 6 EN ESQUEMA DEL REEMBOLSO DEL IVA MEXICANO DE $100 MILLONES
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Uno de los dueños de InvestaBank SA
de México ha sido detenido por autoridades estadounidenses por su participación
presunta en un esquema de lavar y planchar más de $100 millones relacionados
con la presentación de solicitudes fraudulentas de devolución del IVA del
gobierno mexicano.
Carlos Djemal, que según se informa
era uno los individuos que adquirieron InvestaBank del Banco Real de Escocia en
2014, fue detenido en Chicago, según una declaración del Ministerio de la
justicia publicados por la oficina del abogado estadounidense para el Distrito
sur de Nueva York. Otros tres hombres también fueron detenidos en los Estados
Unidos, y dos otros, incluso Isidoro Haiat, fueron acusados, pero tienen que
ser detenidos aún. El periódico Expansión de México relató el 3 de noviembre
que Haiat murió el año pasado de una enfermedad no especificada. Además de los
cargos de lavado de dinero, cada uno de los hombres se enfrenta a cargos de
conspiración y fraude
Según la declaración de la
procuraduría estadounidense, los hombres acusados crearon y controlaron docenas
de compañías que supuestamente estaban involucrados en el negocio de la
importación y exportación de teléfonos móviles para obtener fraudulentamente
reembolsos del IVA del gobierno mexicano. El DOJ dice que Djemal y Haiat
tuvieron empresas ficticias mexicanas de compra de teléfonos celulares
obsoletos, que luego fueron exportados a otras empresas fachadas en los EE.UU.
Los hombres supuestamente obtuvieron facturas fraudulentas y crearon documentos
de exportación que falsamente inflaban el valor de los teléfonos que se
exportan, lo que hace posible reclamar reembolsos de IVA inflados a la
autoridad fiscal mexicana.
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