SAT NO PODRÁ USAR INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN CASO DE PANAMA PAPER
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La
información que se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los contribuyentes
mencionados en el caso Panamá Paper, no podrá ser utilizada para fines
fiscales.
Así
lo dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el tercer
informe de avances sobre el caso que reveló el Consorcio Internacional de
Periodistas.
El
SAT explicó que debido a las atribuciones de la Unidad antilavado de Hacienda
no podrá usar esa información para el caso de mexicanos con inversiones en
paraísos fiscales que contrataron a la firma Mossack Fonseca con sede en
Panamá.
Eso
significa que el brazo fiscal de la SHCP estará impedido para validad
información valiosa ante probables sospechas de esos vehículos de inversión
pudieron aprovecharse para ocultar operaciones de procedencia ilícita como el
lavado de dinero o financiamiento al terrorismo que México está comprometido a
combatir al ser miembro del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de
Capitales (GAFI).
De
acuerdo con el SAT para poder seguir recuperando impuestos omitidos derivados
de los Panamá Papers, faltan seis instituciones financieras o bancos de
entregar información que se les pidió sobre las personas identificadas en este
caso y que pudieron haberse acogido al esquema de pago anónimo o bien
regularizar sus capitales en el extranjero en materia impositiva bajo este
beneficio de no dar a conocer su identidad.
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