CASO HSBC: EMPLEADOS DE SANTANDER Y BNP ESTARÍAN SIENDO INVESTIGADOS POR AYUDAR A EVADIR IMPUESTOS
10:01
Las autoridades
españolas están investigando si empleados de Banco Santander y BNP Paribas
ayudaron a clientes a evadir impuestos en el marco del caso de blanqueo a
través de HSBC, según informa Bloomberg citando a fuentes cercanas a la
investigación.
De confirmarse los
delitos, los sospechosos podrían enfrentarse a penas de cárcel y las entidades
financieras podrían ser multadas.
Por su parte, Banco
Santander desmiente la información publicada por la agencia estadounidense.
Los investigadores
del caso tratan de dilucidar quién o quiénes eran los responsables dentro del
banco de las presuntas transacciones ilegales, para lo que se encuentran
analizando pruebas, incluidas las que recopilaron cuando se personaron a
principios de mes en las sedes madrileñas de ambos bancos.
El objetivo es
establecer si Santander y BNP Paribas ayudaron a los clientes de HSBC a evadir
impuestos en transacciones desde Suiza procedentes de cuentas del banco
británico, según las fuentes. Si las pruebas respaldan las sospechas, los
responsables se enfrentan hasta a seis años de prisión, mientras que los bancos
podrían ser sancionados.
Todo el caso
proviene de los datos que filtró Hervé Falciani, exempleado de HSBC, en los que
se apunta a que el banco británico ayudó a sus clientes a evadir impuestos y
blanquear dinero, lo que ha desencadenado investigaciones en todo el mundo.
Falciani cooperó
con las autoridades españolas durante la primera fase de la investigación, que
se remonta a 2013.
La investigación
sobre Santander y BNP va en paralelo a la investigación principal que lleva la
Audiencia Nacional sobre los clientes de HSBC y sus transferencias entre Suiza
y España.
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