EL SAT IDENTIFICA A 33 SUJETOS VINCULADOS A 'PANAMÁ PAPERS'
8:40EL SAT IDENTIFICA A 33 SUJETOS VINCULADOS A 'PANAMÁ PAPERS'
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de las 33 personas físicas y
empresas que investiga por su relación directa o indirecta con los "Papeles de Panamá", ya identificó a 30 sujetos inscritos en
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Por ello, el organismo recaudador ha enviado
cartas invitación a 10 sujetos para que presenten información o aclaren su
situación. En el documento "Papeles de Panamá. Informe
preliminar de acciones", detalla que en el caso de dos personas físicas,
aún analiza la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la
múltiple existencia de homónimos del sujeto, y de una persona más no se cuenta
con información en tal registro. "A la fecha del presente informe, la
autoridad fiscal ha logrado identificar a 30 sujetos inscritos en el RFC, de
los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas", agrega el reporte
publicado hoy por el organismo en su cuenta institucional en la red social
Twitter. Menciona que de los 30 sujetos identificados en
el RFC se revisó la información institucional para evaluar el comportamiento en
la presentación de sus declaraciones en los últimos cinco ejercicios fiscales
(2010-2014). De acuerdo con los resultados, 29 sujetos
presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de
227 mil 700 millones de pesos en el periodo referido. En particular, agrega, se observa que los
ingresos declarados por los sujetos clasificados como personas físicas (25
casos) ascendieron a poco más de 20 mil millones de pesos en los cinco
ejercicios fiscales en referencia. Indica que los impuestos pagados por los 29
sujetos en el periodo cuestión ascendieron a más de tres mil 980 millones de
pesos. El SAT precisa que en el caso de un sujeto, la
autoridad fiscal no cuenta con registro de que haya presentado declaraciones
fiscales en el periodo referido. Menciona que de su información institucional, ya
había iniciado auditorías a 16 sujetos (cuatro empresas y 12 personas físicas),
previamente a la publicación de los documentos, por hechos distintos a los publicados
en los llamados "Papeles de Panamá". Derivado de estas auditorías, la autoridad ha
determinado adeudos fiscales por más de 179 millones de pesos y se han cobrado
138 millones de pesos. El SAT dio a conocer que de su análisis, ya
inició acciones por los documentos "Papeles de Panamá", ya que en el
periodo del 19 al 22 de abril de 2016 se han enviado cartas-invitación a 10
sujetos, a fin de que presenten información, aclaraciones o manifiesten lo que
a su derecho convenga. El plazo otorgado para presentarse ante la
autoridad fiscal vence en el periodo del 4 al 10 de mayo de este año. Precisa que de las cartas notificadas, en el
periodo del 22 al 29 de abril, la autoridad fiscal recibió y atendió a tres
sujetos, y aclara que se encuentra en proceso de análisis la información,
escritos o manifestaciones realizadas por ellos. Adicionalmente, dos sujetos solicitaron cita
para el 3 de mayo, refiere en su informe preliminar sobre los "Papeles de
Panamá", los cuales se refieren a información sobre documentos
provenientes de la firma Mossack Fonseca, con sede de operaciones en la
República de Panamá. Recuerda que de la información publicada el 3 de
abril pasado por diversos medios de comunicación, se hace referencia a la
revelación de más de 214 empresas en jurisdicción de 21 países con nula o
mínima imposición fiscal y se relaciona a personas en más de 200 países y
territorios a través del uso de compañías extraterritoriales (offshore). El origen de esta información, agrega, fue una
filtración al periódico alemán Südeutsche Zeitung y este a su vez los compartió
con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, caso que se
conoce internacionalmente como los "Papeles de Panamá". El SAT informa que de la primera revisión y
análisis de la información pública, identificó a 29 personas físicas y cuatro
empresas mexicanas (sujetos), a las cuales se les relaciona de forma directa o
indirecta, o bien las refieren como prospectos de clientes de la firma Mossack
Fonseca. Los sujetos relacionados de manera directa, se
identificó a 25, de los cuales tres son empresas y 22 son personas físicas,
mientras que de los relacionados de manera indirecta, se identificó a dos
personas físicas, detalla. En tanto, apunta, de los referidos como
prospectos de clientes o intermediarios, se identificó a seis, de los cuales
una es empresa y cinco son personas físicas. Refiere que en la información pública se hace
referencia a 20 países o territorios relacionados con los documentos: República
de Panamá, Canadá, Gibraltar, Islas Caimán, Isla del Hombre, Islas Vírgenes
Británicas, Italia y Nueva Zelanda Asimismo, , Países Bajos, Reino Unido República
de Seychelles, Suiza Estados Unidos, Bahamas, Brasil, Hong Kong, Uruguay,
Emiratos Árabes Unidos, Principado de Andorra y San Cristóbal y Nieves. Sobre los 25 sujetos relacionados de manera
directa, solo se encontró referencia a monto o valor de la operación de cinco
de ellos, y en los 20 casos restantes, de la información pública no se aprecia
monto, valor o cantidad. Indicó que de las operaciones reveladas, en ocho
de los 25 sujetos no se logra identificar el año calendario o ejercicio fiscal
en que se presume fueron realizadas, y en 17 de ellos se hace referencia al año
en que se presume se realizaron: en la década de 1980, 2000-2010, 2011-2014, y
2015. De los sujetos relacionados de forma indirecta,
se encontró información asociada a dos personas físicas relacionados con estos,
sin que exista referencia directa a la realización de alguna operación o detalle
que indique participación. Sobre los sujetos relacionados como prospectos
de clientes o contacto intermediario, informó que se menciona una empresa, sin
que se aprecie la realización concreta de alguna operación. Además, menciona a cinco personas físicas
identificadas como prospectos pero sin referencia a operación alguna; una de
ellas se aprecia que fue rechazada como cliente, otra más se menciona como
prospecto de intermediario sin mayor detalle. El organismo fiscalizador mexicano menciona que,
derivadas de los documentos "Papeles de Panamá", ha llevado a cabo
solicitudes de información interinstitucional a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, a instituciones financieras, y a la Unidad de Inteligencia
Financiera. También ha hecho solicitudes de información al
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de diversas entidades
federativas, así como un enlace y vinculación internacional del caso. El organismo menciona que se conoce de fuente
pública que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
publicará la segunda remesa de la información relativa a la utilización de
empresas offshore en los primeros días del presente mes, como parte de la
investigación de los documentos.
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