Delincuentes roban identidad y el SAT les cobra $1,800,000,000.00
8:13Delincuentes roban identidad y el les SAT cobra $1,800,000,000.00
Delincuentes falsificaron en el año 2006 una credencial de elector con los datos de una mujer de Nayarit, con la que abrieron una cuenta de cheques que fue observada por el SAT y por la cual se multa a la joven con mil 800 mdp, informó la Prodecon.
CIUDAD DE MÉXICO.- Una joven nayarita fue víctima de robo de identidad, reportando el robo más alto del que se tenga registro, comunicó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Los
delincuentes falsificaron en 2006 una credencial de elector a nombre de
la joven, en la que coinciden todos sus datos, con excepción de su foto
y su firma.
Con esa credencial, la joven fue dada de alta en el RFC como
comerciante al por mayor en productos farmacéuticos, con destilación y
venta de grandes volúmenes de alcohol etílico, proporcionando un
domicilio fiscal que le era totalmente ajeno.
Los delincuentes, que permanecen en carácter de
desconocidos, aperturaron una cuenta de cheques en una institución
bancaria y procedieron a ingresarle durante el año 2009 depósitos por
cerca de 800 millones de pesos, conducta que fue observada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con motivo de dichos depósitos, el SAT
siguió el procedimiento de comprobación o revisión fiscal como no
localizada, jamás se le ubicó en el domicilio falsamente declarado por
los delincuentes, como consecuencia, la autoridad emitió una resolución a
la afectada en donde le fijan un adeudo fiscal por más de mil 800
millones de pesos, por concepto de ISR, IVA y IEPS por la venta del
alcohol etílico.
“La joven ya cuenta con una sentencia definitiva
de un tribunal competente en donde se reconoce la falsificación de la
credencial de elector, ello en virtud de un informe rendido en el
juicio, por el propio Vocal estatal del Registro Federal de Electores de
la Junta local ejecutiva del anterior Instituto Federal Electoral”,
informó la Prodecon en un comunicado.
Dio a conocer que la
institución bancaria en la que se realizaron los depósitos ha expedido
una constancia en donde detalla: “Que la cuenta de cheques antes
mencionada no le corresponde” a la joven y por lo cual dio de baja dicha
cuenta desde 2010, pero ya con posterioridad a que se realizaron los
depósitos multimillonarios, probablemente vinculados con lavado de
dinero y delincuencia organizada.
La Prodecon recordó la
importancia de que las diversas instancias federales se coordinen para
el combate de robo de identidad, pues ya se encuentran listas las bases
de colaboración respectivas.
Finalmente, el organismo autónomo
exhortó a todos los contribuyentes a que acudan a sus oficinas centrales
o delegaciones con el fin de recibir asesoría y conocer el estatus de
sus obligaciones fiscales.
EL FINANCIERO. "Le roban identidad y el SAT le cobra mil 800 mdp" El Financiero Online. Economía. Publicado el 20 de Enero de 2016. Disponible en: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/roban-su-identidad-y-el-sat-le-cobra-mil-800-mdp.html> Consultado el 22 de Enero de 2016.
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