SAT PIDE A BANCOS RENDIR CUENTAS SOBRE CLIENTES CON TRANSACCIONES A PARAÍSOS FISCALES
7:36SAT PIDE A BANCOS RENDIR CUENTAS SOBRE CLIENTES CON TRANSACCIONES A PARAÍSOS FISCALES
Autoridades federales solicitaron a bancos una lista de
nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales, semanas
después del escándalo de Panama
Papers.
En una carta de este año vista por Reuters, el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de
clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.
El SAT "a fin de cumplir con la responsabilidad que
le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México
con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como
'paraísos fiscales', requiere información y documentación para planear y
programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes", dice la carta.
Además de los nombres de los contribuyentes, las
autoridades solicitaron los montos de depósitos o retiros efectuados y sus
números de registro fiscal.
En otra carta el regulador bancario local le pide a una
casa de bolsa que cumpla con el masivo pedido de información en 15 días hábiles
y le advierte que en caso de incumplimiento podría enfrentar sanciones, que
incluyen multas o cierre temporal, según una ley citada en el documento.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo el mes pasado
que las autoridades estaban investigando a 33 personas mencionadas en los Papeles de Panamá por posible evasión fiscal y delitos
financieros.
En un comunicado a inicios de esta semana, el SAT dijo
que también investigaría a personas y empresas nombradas en una publicación
posterior.
Varias de las jurisdicciones listadas en la carta del SAT,
incluyendo Anguila y Belice, figuran en la lista del año 2000 de paraísos
fiscales de la OCDE, aunque también incluye a Irlanda y a los estados de
Delaware y Nevada en Estados Unidos.
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