¿DEBERÍAN LOS ESTADOS UNIDOS SER AÑADIDOS A LA LISTA DE LA UE DE PARAÍSOS FISCALES?
8:03¿DEBERÍAN LOS ESTADOS UNIDOS SER AÑADIDOS A LA LISTA DE LA UE DE PARAÍSOS FISCALES?
La
UE debería considerar la inclusión de los EE.UU., sobre su propuesta de lista
de paraísos fiscales a la luz del hecho de que los contribuyentes extranjeros
pueden crear empresas en 14 Estados sin identificar a cualquiera de los
accionistas o administradores, según un informe del Parlamento Europeo.
El
informe 2016 del 11 de mayo publicado por el Grupo de los Verdes Alianza
Libre/Alianza Libre Europea (Greens/EFA) también notan problemas a nivel
federal y dicen que los Estados Unidos han dificultado el progreso global en
enfrentamientos contra la evasión fiscal y otros delitos financieros. El
informe dice que muchos Estados promueven la creación de empresas por no
residentes, no requiriéndoles archivar la información de la propiedad básica.
Por ejemplo, Arkansas, Colorado, Delaware, Indiana, Iowa, Maryland, Michigan,
Misisipí, Misuri, Ohio, Oklahoma, Nueva York, Pensilvania y Virginia no
requieren que contribuyentes identifiquen a accionistas o gerentes, dice el
informe.
Greens
criticó duramente a Estados Unidos por confiar en la ley de cumplimiento de
impuestos en el extranjero para el intercambio de información, en lugar de la
adopción de un estándar común según el reporte de la OCDE, alegando que el
FATCA no tiene verdadera reciprocidad. El informe señala en el modelo 1A de
acuerdo intergubernamental, elVgobierno de Estados Unidos reconoce la necesidad
de niveles equivalentes de intercambios recíprocos automáticos de la
información (AEOI) con socios FATCA
y luego dice que su compromiso de reciprocidad es inaplicable.
La
UE tiene que tomar acciones específicas contra los Estados Unidos en un intento
de nivelar el campo de juego en términos de AEOI, dice el informe. El informe
dice que la UE debería insistir en la transparencia pidiendo que todos los países
establezcan registros públicos centrales de la información de usufructos de
acuerdo con el estándar de reporte común y publiquen la información agregada
sobre los activos financieros sostenidos por transeúntes. El Presidente Obama
anunció la liberación de las normas definitivas sobre los requisitos de
diligencia debida para las instituciones financieras el 6 de mayo como parte de
sus continuos esfuerzos para luchar contra la evasión y fraude fiscales pero
los Greens no encontraron las nuevas reglas adecuadas para abordar sus
preocupaciones.
El informe dice que las nuevas normas sólo
cubren un número limitado de categorías de entidades reguladas, que no incluyen
a las compañías de seguros, y que la verificación de la identidad de los
propietarios beneficiarios se basa principalmente en los propios clientes
certificados.
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